Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de enero de 2004, se convoca a los señores accionistas de "Ibérica de Promociones, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 2 de junio de 2004, a las veinte horas, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 3 de junio de 2004, a la misma hora, en calle Príncipe de Vergara número 9, 2.o Derecha, ateniéndose al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2003, así como del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.-Elección de Administradores de la Sociedad.

Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Asimismo, tienen derecho a pedir que todos los documentos les sean entregados gratuitamente.

Madrid, 27 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo, don Jorge Fidalgo Urgoiti.-17.368.