Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Méndez Álvaro, n.o 11 de Madrid, el próximo día 20 de junio del 2004, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio citado.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de administradores.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdo adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los Accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Madrid, 30 de abril de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, don Mateo Montoro Jodar.-17.270.