Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Lugar: Sala de Conferencias del Centro Social Caixanova, C/ Policarpo Sanz, 26-3.a Planta, Vigo.

Fecha: 26 de mayo de 2004, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y 27 de mayo de 2004, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2004 (Art. 18 de los Estatutos Sociales).

Cuarto.-Renovación cargos Consejo Administración. Consejeros con número impar (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

Quinto.-Cubrir la vacante producida en el puesto n.o 14 del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos: 23, Párrafo quinto, y 34 Apartado 1.F) y Apartado 2.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004 e Interventores del Acta de la Junta General.

Octavo.-Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta General.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración.

Igualmente podrán solicitarse los restantes documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 26 de abril de 2004.-El Presidente, Bernardo Posada Martínez.-17.284.