Content not available in English
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de la Bolsa de Madrid, sita en Plaza de la Lealtad n.o 1, de Madrid, a las 18:30 horas, del día 26 de Mayo de 2004, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de mayo de 2004 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.
Cuarto.-Reelección de Consejeros.
Quinto.-Aumentar la cifra del capital social inicial y capital estatutario máximo y modificar, en consecuencia, el Artículo 5.o de los Estatutos Sociales, adaptándolo a las nuevas cifras.
Sexto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, Séptimo.-Ruegos y preguntas, Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2003, del informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe del Auditor de Cuentas y del Informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.
Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los tenedores de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital en circulación y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas que posean menos de dicho porcentaje de acciones, podrán agruparlas hasta constituirlo y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.
Cada acción, tendrá derecho a un voto.
Previsión de la fecha de celebración de la Junta General.
La Compañía informa a sus accionistas que es previsible la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el 27 de mayo de 2004, en el lugar y hora anteriormente señalados.
Madrid, 6 de mayo de 2004.-El Consejero Secretario, D. Francisco Javier Cerezo Jiménez.-18.598.
State Agency Official State Gazette
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid