Junta General de Accionistas El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en Valencia, calle Caballeros, 22, en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2004 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27, a la misma hora e idéntico lugar, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2003.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión consolidado del Ejercicio 2003.
Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2003.
Cuarto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización.
Quinto.-Remodelación del Órgano de Administración.
Sexto.-Nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Aprobación del Reglamento de Junta General. Información sobre las Normas de Funcionamiento y Organización del Consejo de Administración.
Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.
Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada.
A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o en la página web de la Sociedad los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría y el texto íntegro de los acuerdos, o pedir su entrega o envío gratuito.
En Valencia a, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Doña Agnès Noguera Borel.-18.583.
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