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Junta general ordinaria El Consejo de Administración celebrado el día 3 de mayo de 2004, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Porcino Teruel, S. A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día veintiséis de mayo de dos mil cuatro a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día veintisiete de mayo de dos mil cuatro a las diecisiete horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.
Cuarto.-Aprobación de la remuneración del Presidente del Consejo de administración.
Quinto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en el sentido de que será libre la transmisión de acciones de esta Sociedad a favor de sociedades en que la totalidad de sus socios, en el momento de la transmisión, sean, a su vez, accionistas de la Sociedad.
Sexto.-Ampliación de capital social en la cantidad de un millón ciento setenta y siete mil novecientos sesenta euros, mediante la emisión de diecinueve mil seiscientas nuevas acciones nominativas, consistiendo el contravalor de las mismas en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los Estatutos sociales en sus artículos 7y 8 correspondiendo suscribir dos acciones nuevas por cada siete acciones antiguas, delegando en el Consejo de administración la ejecución del acuerdo anterior.
Séptimo.-Ruegos y Preguntas.
Octavo.-Otorgamiento de facultades.
Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y de los informes sobre las mismas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.
Teruel, 5 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.-18.593.
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