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Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 17 de junio, en primera convocatoria, en el domicilio social de Colloto (Siero), a las 13,30 horas. Para el caso en que por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, no pueda celebrarse en la primera convocatoria, queda convocada dicha Junta, en segunda convocatoria, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2003, así como de la gestión social en el mismo período.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para el reparto de dividendos a cuenta de los beneficios del ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Propuesta de nombramiento de Consejero.

Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales sobre el régimen de transmisión de acciones en el sentido siguiente: Establece la libre transmisión en actos "inter vivos" o "mortis causa", a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado.

Toda otra transmisión a favor de personas distintas a las enunciadas en el apartado anterior, deberá ser comunicada al Órgano de Administración de la Sociedad, el cual podrá decidir, con carácter preferente, la adquisición de las acciones por la propia Sociedad.

En el supuesto de que el Órgano de Administración de la Sociedad no decida la adquisición preferente de las acciones, lo comunicará a los restantes socios para que puedan optar por la adquisición, siguiendo el mismo procedimiento que se establece en el propio artículo 10.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores.

De acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos sociales, tendrán derecho a asistencia a la Junta, aquellos accionistas que posean 379 o más acciones, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas al menos con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la LSA, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y de las modificaciones de los Estatutos e informes sobre las mismas, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de esos documentos.

Colloto, 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Gómez-Trénor Fos.-18.306.