Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gaeta, S. A., previos los requisitos legal y estatutariamente establecidos, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en la sede social, sita en Valladolid, calle García Morato, 35, el día 4 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día, 5 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento, en su caso, de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memorial), correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.-Propuesta de proceder a la disolución y liquidación simultáneas de la sociedad, así como a su extinción.

Sexto.-Nombramiento o designación de Liquidadores.

Séptimo.-Aprobación del proyecto y del Balance final de liquidación.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante su desarrollo, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (proyecto de liquidación y Balance final de liquidación), así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Matilde Díaz Pardo.-18.264.