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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Administrador único de la sociedad Isoplac Medio Ambiente, S. A. en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar a los accionistas de la misma a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Notaría de D. Fernando de la Cámara García, calle General Yagüe, n.o 20, 3.o E, de Madrid, a las 11 horas del día 10 de junio de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día 11 de igual mes en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Acordar, de conformidad con las instrucciones dadas por el Administrador único, el desembolso del 74% del capital social pendiente de desembolsar.

Segundo.-Nueva redacción de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales, para adaptarlos al desembolso del capital social realizado.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Administrador único, correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, así como de la aplicación de los resultados.

Quinto.-Dimisión del Administrador único y nombramiento en su caso, de un nuevo Administrador.

Sexto.-Revisión del estado de la contabilidad de la sociedad a 31 de mayo de 2004.

Séptimo.-Otorgar facultades expresas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace mención expresa del derecho de todos los accionistas de Isoplac Medio Ambiente, S. A., a examinar en el domicilio social o en las oficinas de Quality Conta, S. L., sitas en la calle General Yagüe, n.o 20, 4.o A, de Madrid, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión.

Asimismo, se pone de manifiesto el derecho que asiste a todos los accionistas a pedir la entrega o el envío, gratuito e inmediato, de todos los documentos antes reseñados. Podrán asistir a las Juntas convocadas, los accionistas que, con cinco días de antelación y conforme a lo que establece el artículo 104 del T.R.L.S.A., depositen en el domicilio social las acciones o en su caso el certificado de depósito.

Los accionistas podrán delegar su representación por medio de carta dirigida al Administrador único o Presidente de la Junta, o por endoso hecho en las tarjetas de asistencia.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Administrador único, D. Sebastien Vincent Lemoine.-18.071.