Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, n.o 1, de A Coruña, el día 31 de mayo de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2004.

Cuarto.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad. Modificación de los artículos 3.o, 7.o, 8.o, 10.o, 12.o, 15.o, 16.o, 17, 18, 19, 20, 21 y 23 de los Estatutos sociales. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Asuntos varios.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y el informe de los Administradores relativo al punto 4.o del orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los mismos.

Se recuerda a los señores Accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.o de los Estatutos sociales.

A Coruña, 28 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Arias Mosquera.-17.965.