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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, según los Estatutos Sociales y lo dispuesto al efecto por la vigente Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en la calle Miguel Ángel, 23, 7.a planta, domicilio social de la compañía, el próximo día 30 de junio de 2004, a las 10,30 horas en primera convocatoria.

De no cumplirse los mínimos de asistencia legalmente necesarios, queda igualmente convocada en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el día siguiente, 1 de julio de 2004.

La Junta deliberará y resolverá sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión del Ejercicio correspondientes al Ejercicio 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al mismo.

Segundo.-Nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Prórroga de la designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para que pueda emitir en las condiciones que estime oportunas, pagarés de empresa, según las prescripciones legales.

Quinto.-Delegación a favor del Consejo de Administración de la facultad de emitir bonos u obligaciones, incluida la emisión de obligaciones subordinadas, hasta la cifra límite que fije la propia Junta General Ordinaria.

Sexto.-Delegación amplia de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución y formalización de los anteriores acuerdos, así como para, en su caso, poder realizar las subsanaciones que fuesen pertinentes para la inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil y demás Registros oficiales.

Séptimo.-Aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito, tanto de los documentos como del informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas.

Tienen derecho a asistir los accionistas de la Sociedad que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel de celebración de la Junta.

El Consejo de Administración ha sido asesorado por el letrado-asesor, a efectos de lo dispuesto en el artículo primero del Real Decreto 2288/77.

Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Pedro Bernáldez Bernáldez.-19.600.