Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de Talleres de Arte Granda, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las instalaciones de esta Sociedad en la Ciudad Empresarial La Garena, Calle Galileo Galilei, 19 Alcalá de Henares (28806) Madrid, el próximo día 29 de mayo de 2004, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o en segunda si procediera, el día 30 de mayo en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la Evolución de los negocios de la Compañía.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2003, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Cuarto.-Decisión sobre la renovación del contrato de Auditoría que vence en este ejercicio.

Quinto.-Modificación del número de Consejeros o, en su caso, nombramiento de nuevo miembro para cubrir la vacante existente en el Órgano de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe del Auditor de Cuentas así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar por la Junta.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Los socios que deseen ejercitar su derecho de asistencia estarán legitimados siempre que hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, antes del 23 de mayo de 2004, recibiendo a cambio el resguardo correspondiente.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración, doña María Josefa Cabeza de Vaca Guillamás.-18.874.