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Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 3 de junio de 2004 a las dieciséis horas, en la sede social, barrio Málzaga, s/n, Soraluce (Guipúzcoa) y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del administrador.

Cuarto.-Revisión y actualización anual de la remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reelección y/o nombramiento de auditor de la Sociedad.

Sexto.-Facultar al Administrador de la Sociedad para realizar cuantas subsanaciones, aclaraciones y adiciones fueren precisas para la inscripción de los acuerdos adoptados, si ello fuera necesario.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Soraluce, 27 de abril de 2004.-El Administrador único, Roberto Gabilondo Urra.-17.628.