Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en Barcelona, en la sede social, Av. Diagonal, 575, el 3 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si en primera no hubiera podido celebrarse, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.-Aumento del capital social.

Tercero.-Reelección de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 5 de mayo de 2004.-D. Federico Boix Serra, Secretario del Consejo de Administración.-18.814.