Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Zirconio, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Vila-Real, carretera de Onda, kilómetro 3, el próximo día 1 de junio de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales, en el sentido de facilitar la transmisión de acciones entre los socios.

Cuarto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, al objeto de modificar el número mínimo y máximo de miembros del Consejo de Administración y supresión de la necesidad de que los Consejeros ostenten a su vez la calidad de accionistas.

Quinto.-Fijación del número de Consejeros y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, contemplado en los artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a quienes corresponde el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vila-Real, 26 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Cosme Miralles López.-18.024.