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Junta general ordinaria De conformidad con lo establecido en los estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 16 de junio de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, calle Juan Ismael, 5 de Puerto del Rosario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio, informe de gestión, informe del Auditor de cuentas, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, y demás documentos que integran las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.
Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio de 2003.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y determinación del importe a pagar a sus miembros durante el ejercicio 2004.
Cuarto.-Nombramiento de nuevos Auditores o en su caso, renovación de los anteriores para auditar las cuentas del ejercicio de 2004.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la sesión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su aprobación.
Asimismo se comunica a los señores Accionistas que se encuentran a su disposición la totalidad de los documentos relativos a los asuntos a debatir, de los cuales podrán solicitar la remisión de las copias gratuitas o cuantas aclaraciones estimen pertinentes.
Puerto del Rosario, 26 de abril de 2004.
-Presidente del Consejo de Administración, José Ramos Suárez.-19.022.
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