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De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 9 de junio de 2004, o, en su caso, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del día 10 de junio de 2004, en el domicilio social, carretera C-16C, kilómetro 3,400, polígono industrial El Cementiri, calle de la Carretera de Berga, s/n, de Sant Fruitós de Bages, con el objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2003.
Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.
Tercero.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado.
Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de las retribuciones de los Administradores de la sociedad para el ejercicio 2004.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y 20 de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.
Sant Fruitós de Bages, 23 de abril de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Josep Camprubí Casas.-18.762.
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