Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 4 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el local de juntas de los edificios Trade, Gran Vía Carlos III, 96, entresuelo, de Barcelona, el próximo día 8 de junio de 2004, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, el objeto es tratar lo siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio económico del 2003, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio, y resolver sobre la aplicación y distribución del resultado, así como el informe de gestión.

Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas, el señor José M.a Lladó León y ratificación en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, los cuales han indicado su aceptación en el caso de ser reelegidos y ratificados respectivamente por la Junta general de accionistas, para el ejercicio 2004.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores accionistas la información y documentos correspondientes a todos los puntos del orden del día.

El accionista que no pueda asistir a la asamblea, puede delegar su asistencia, indicando el nombre del accionista que lo representará, utilizando para esta finalidad, el documento que se acompaña y que deberá entregar en el momento de entrar a la sala.

Barcelona, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Mata Ferris.-23.375.