Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo con el voto unánime de todos sus miembros acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 8 de junio a las 12:00 horas en el Hotel Sheraton de Bilbao, C/ Lehendakari Leizaola, 29, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aplicación de resultados.

Segundo.-Renovación del Contrato de Auditoría.

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la LSA se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, el Informe de auditores de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

En Bilbao, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de administración, Enrique Sánchez Abia.-23.378.