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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Erisono, SICAV, Sociedad aAnonima, acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Solicitud en su caso de exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social.

Cuarto.-Delegación a favor del Consejo de Administración para, en su caso: a) Acordar la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree al efecto y que se considere conveniente para los intereses de la Sociedad. b) Acordar cesar a Iberclear como entidad encargada del registro contable de las anotaciones en cuenta.

Quinto.-Adaptación, en su caso, de los Estatutos de la Sociedad a lo dispuesto en los acuerdos anteriores, así como a la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Sexto.-Ratificación de las comisiones de operativa de la SICAV. Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de IICs.

Séptimo.-Ratificación de la autorización concedida por el Consejo de Administración a favor de la Entidad Gestora para la realización de determinadas inversiones.

Octavo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Noveno.-Nombramiento de auditor.

Décimo.-Asuntos varios.

Undécimo.-Delegación de facultades.

Duodécimo.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-La Secretaria no Consejera, Patricia Sanz Valdivia.-22.229.