Está Vd. en

Documento BORME-C-2004-99168

GAS NATURAL CANTABRIA SDG, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 99, páginas 14416 a 14416 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2004-99168

TEXTO

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Gas Natural Cantabria SDG, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 15 de marzo de 2004, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2004, a las 12,30 horas, en el domicilio social, sito en Avda. Reina Victoria, 2, Santander, y en su defecto, el día 15 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada como auditores de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Tercero.-Modificación del objeto social de la Compañía, para adaptarlo a la vigente legislación del Sector de Hidrocarburos, y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Traspaso de 3.813,63 Euros de la cuenta de Libertad de Amortización Real Decreto Ley 2/1985 a la cuenta de Reservas Voluntarias.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por a Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos.

Sexto.-Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditor de cuentas de la Sociedad, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe elaborado por el Consejo de Administración relativo a la modificación del objeto social para adaptarlo a la vigente legislación del sector de hidrocarburos, las demás circunstancias prescritas por la Ley y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos mencionados en el párrafo anterior.

Santander, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Ángel Larraga Palacios.-24.315.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid