Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas "El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro, Ayuntamiento de Viveiro, en el salón de actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas, del día 26 de junio de 2004 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2004 (domingo), en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuenta anuales del ejercicio 2003 (Balance al 31 de diciembre de 2003, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003 y Memoria del ejercicio 2003) y del informe de la gestión social del año 2003 y del informe de auditoría de dichas cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2004.

Cuarto.-Aprobación del Balance cerrado al día 31 de diciembre de 2003 como balance de fusión a que se refiere el punto quinto siguiente de este Orden del día.

Quinto.-Examen del Proyecto de Fusión por absorción de la mercantil Pesqueras Bogavante, S. A.

y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del Proyecto que, en síntesis, son los siguientes: a) La Sociedad absorbente es Puerto de Celeiro, S. A., domiciliada en el Puerto de Celeiro, de la parroquia de Celeiro, municipio de Viveiro, provincia de Lugo, inscrita en el Registro Mercantil de Lugo en el Tomo 199, al folio 165, hoja número LU-3253. La sociedad absorbida es Pesqueras Bogavante, S. A., domiciliada en calle Jun Florez, 34, 10.o Izda., en A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al Tomo 1031, Hoja C-4211, Folio 63.

b) Puerto de Celeiro, S. A., es titular del 100%(cien por cien) del capital social de la Sociedad absorbida, por lo que no es necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión, no procede el aumento de capital de Puerto de Celeiro, S. A., y no existe canje de acciones.

c) Se considera como Balance de fusión el Balance anual cerrado a 31 de diciembre de 2003 y la fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de enero de 2004.

d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario, en la fusión por absorción a que se hace referencia en los números cuarto y quinto anteriores.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior orden del día, así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y los representantes de los trabajadores tienen el derecho de examinar en el domicilio social y de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: a) Proyecto de fusión.

b) Cuentas anuales e informe de gestión de Puerto de Celeiro, S. A., y Pesqueras Bogavante, S. A., de los tres últimos ejercicios, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas.

c) Los balances de fusión de las compañías participantes junto a los informes sobre su verificación emitidos por los auditores de cuentas, en su caso.

d) Los Estatutos vigentes de Puerto de Celeiro, S. A., y Pesqueras Bogavante, S. A.

e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de Puerto de Celeiro, S. A., y Pesqueras Bogavante, S. A., y la fecha desde que desempeñan sus cargos".

Celeiro, Viveiro, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Alberto Rodríguez Bouza.-24.258.