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Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en los Estatutos rectores de la entidad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y por acuerdo del Consejo de Administración, se ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005, a las 19,00 horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará en segunda convocatoria el 30 de junio de 2005, en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Implantación del voto electrónico en las Juntas Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 105.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en su caso, modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Tal y como dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Igualmente, también de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1.c) del reseñado Texto Legal, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Enrique Guerra Suárez.-28.747.