Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que habrá de celebrarse el día 27 de junio de 2005 a las diecisiete horas en primera convocatoria, o, en su caso, el 28 de junio de 2005 a la misma hora en segunda, en el Despacho González-Grano de Oro Abogados sito en Manuel del Valle, 14, 28043 Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como de la gestión del Administrador Único, todo ello correspondiente al Ejercicio 2004 de Aberdeen Gestión y Servicios, Sociedad Anónima. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Administrador Único sobre aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004. Tercero.-Cambio del domicilio social al de calle Hermosilla, 60, piso 1.º, 28001 Madrid. Cuarto.-Liquidación de las Utes Abercontrol, Siemens-Aberdeen y Aberdeen-Siemens.

Quinto.-Los accionistas que lo deseen podrán, de acuerdo con la Legislación vigente, solicitar del Administrador Único, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Luis Manrique Juega Candela.-31.759.