Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Pasaje Ana María del Valle, s/n, de Arganda del Rey (Madrid), el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación de las dietas por asistencia al Consejo para el ejercicio 2005. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el año 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata, en el domicilio social o pedir su envío por correo, también de forma gratuita, la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas generales.

Arganda del Rey, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángeles Manrique Argiz.-28.650.