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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Navalcarnero, Carrretera C-600, km 62, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 10 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 29 de junio de 2005 en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Valoración de la situación procesal en que se encuentra el Procedimiento Ordinario 446/03 que se sigue ante el Juzgado de 1.ª Instancia, número 2 de Navalcarnero, con adopción en su caso de las oportunas medidas de regularización de los acuerdos societarios adoptados en las Juntas generales de 5 de mayo de 2003 y 15 de marzo de 2004, de conformidad con la propuesta contenida en el informe del Administrador Único de fecha 25 de mayo de 2005, que contempla: A) la posibilidad de proponer una ampliación de capital por importe de 180.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones y desembolso por aportación dineraria, y reforma en su caso del artículo de los estatutos referente a la cifra de capital; así como B) el examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003; la Fiscalización, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante los ejercicios 2002 y 2003, y el estudio, y en su caso aprobación de la propuesta por el Órgano de Administración de la aplicación del resultado de la sociedad en los ejercicios 2002 y 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Fiscalización, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio 2004. Estudio, y en su caso aprobación de la propuesta por el Órgano de Administración de la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Expresamente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o a solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales y el texto íntegro de la del mencionado informe del Administrador.

Navalcarnero, 10 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Pedro Arias Sanz.-30.552.