Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 2 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Bilbao, Plaza de Federico Moyúa, número 4, el próximo día 23 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las doce horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo año. Segundo.-Nombramiento y, en su caso, cese de consejeros. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el correspondiente informe de los auditores.

En Madrid, a 3 de junio de 2005.-Secretario del Consejo, Salvador Ocaña Cisneros.-31.763.