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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 27 de junio de 2005, a las trece horas, en el domicilio social, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2004 (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado obtenido. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Apoderamiento al Órgano de Administración para la ejecución y elevación a publico de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se informa a todos los socios que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales que se someterá a aprobación de la Junta pudiendo solicitar la remisión gratuita de dichos documentos.

Olivenza, 20 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Manuel Miranda Miranda.-28.713.