Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Calle Artapadura 7, de Vitoria, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados) correspondientes al año 2004, Informe de Gestión del Administrador Único y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Propuesta y aplicación, en su caso, del Resultado, correspondiente al año 2004. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad durante el año 2004. Cuarto.-Nombramiento o reelección, si procede, del actual Administrador Único. Quinto.-Reelección de auditores para las cuentas del ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a lo previsto en los arts. 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 24 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Juan José Bolumburu Belacortu.-28.688.