Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Raset, número 45, ático de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2005 a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el desarrollo del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Aprobar la gestión de los miembros del Consejo de Administración así como aprobar la gestión del Director General. Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditor de cuentas. Quinto.-Modificación del artículo 38 de los Estatutos sociales. Sexto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento en su caso de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión, y el Informe de los Auditores de Cuentas, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la Ley. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de las mismas, demás documentos que procedan, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Alberto Parera Biosca.-30.444.