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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el 2 de junio de 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Méndez Núñez, número 40, el próximo día 24 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 25 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de una reducción de capital mediante la amortización de acciones propias con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 75.2 y 76.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, con las consiguientes modificaciones estatutarias. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso de las medidas necesarias para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio social disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas, de acuerdo con el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas, y la consiguiente modificación de los artículos estatutarios afectados. Cuarto.-Propuesta de modificación y modificación, en su caso, del artículo 8 y del apartado a) del artículo 20 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores, así como aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los artículos estatutarios afectados por dichas medidas. Sexto.-Delegación en el Órgano de Administración de las facultades previstas en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que lo precisen. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en al artículo 212 del texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, en el domicilio social de la entidad (calle Méndez Núñez, n.º 40 de Santa Cruz de Tenerife), de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en al artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la entidad (calle Méndez Núñez, n.º 40 de Santa Cruz de Tenerife), el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como los informes y proyectos elaborados por el Consejo de Administración en relación con las mismas; o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de junio de 2005.-V.º B.º El Presidente, César García Díaz. Fdo. El Secretario, Francisco Rodríguez Hernández.-31.642.