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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 28 de junio de 2.005 a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio social 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social 2004. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad de forma que pase a estar configurado por un Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales, que afecta a:

Los artículos 14.º, 15.º y 16.º (referidos el primero a los derechos de los socios, el segundo al gobierno y administración de la sociedad y el tercero a la celebración de las Juntas Generales) en el sentido de establecer el número de acciones a ostentar para ejercitar el derecho de asistencia a las Juntas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias y el gobierno y administración de la Sociedad.

Los artículos 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º y 36.º (referidos el primero a la mesa de las juntas generales, el segundo a la ejecución de los acuerdos de junta, el tercero a la dirección y administración de la sociedad, el cuarto a la retribución del órgano de administración, el quinto a la presidencia y secretaría de la junta general, el sexto a las facultades del órgano de administración y el séptimo a la liquidación de la sociedad) en el sentido de adecuarlos a la modificación que del órgano de administración de la sociedad se haya, en su caso, acordado en el punto primero que antecede.

Sexto.-Concreción de la cuantía a percibir por los consejeros en concepto de dieta.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos que se adopten en la reunión. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día 1.º y 2.º, son objeto de la junta ordinaria y que los puntos 3.º a 9.º, ambos inclusive, lo son de la junta extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-Manuel Giles Rodríguez y Eduardo Martín Rodríguez, Administradores Solidarios.-30.495.