Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Cieza (Murcia), Paraje de los Albares, s/n, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente 30 de junio del 2005, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) aplicación de resultados e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado de 2004. Segundo.-Aprobación de la consolidación fiscal entre las empresas Cárnicas Ciezanas, S.A., y Bibiano y Cía., S. L. Tercero.-Modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales relativos a la administración y facultades de los administradores. Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a pública del acuerdo anterior e inscripción y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción lectura, y en su caso aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación, subsanación o rectificación posterior en los términos fijados en la Ley.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma el informe de gestión referente a las cuentas anuales de conformidad con lo establecido en el artículo 212, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas; así como, en virtud de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas del informe justificativo elaborado por la administradora relativo a la modificación estatutaria prevista en el segundo de los puntos del orden del día de la Junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Cieza, 30 de mayo de 2005.-La Administradora única, doña Dolores Conesa García.-31.707.