Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Dehesa Nueva del Rey, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle de Jorge Juan, número 41, 2.º derecha, el próximo 29 de junio, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) . Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio correspondiente al año 2005. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta general y, en su caso, subsanación de los mismos. Séptimo.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general en cualesquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe emitido por los Auditores de cuentas de la compañía.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Adolfo Hernández Victorio Cañeiro.-30.498.