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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, número 8, edificio Albia I, 5.ª planta, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2005 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2005, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2004, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta para la distribución de resultados contenida en la Memoria. Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b) , de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo que establecen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta; en concreto, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, e informe emitido por el Auditor de cuentas, así como del texto íntegro de los informes y propuesta aprobados por el Consejo en relación con los asuntos 3,4 y 5 previstos en el orden del día.

Bilbao, 31 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ginés Galdón Witte.-30.502.