Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de la Comisión ejecutiva de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en su domicilio social, en Parque Tecnológico, edificio 809, Derio,(Bizkaia), el día 29 de junio de 2005, a las 14:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de «Euskaltel, Sociedad Anónima», y su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2004, así como de la aplicación de los resultados del ejercicio de «Euskaltel, Sociedad Anónima». Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión ejecutiva y de los órganos directivos durante el ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del cargo de auditor de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Derio, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Allende Arias.-30.578.