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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo 30 de junio de 2005, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, el 1 de julio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio social 2004. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) correspondientes a los ejercicios sociales 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron el número de votos favorables necesarios para su aprobación. Aplicación de los resultados de los referidos ejercicios sociales. Tercero.-Consejo de Administración: Cese y nombramientos. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como los informes de gestión y los informes de Auditores de cuentas.

Sant Llorenç d`Hortons, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ubaldo Martínez Millán.-28.616.