Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general de accionistas, en el domicilio social, Abanto-Zierbena (Polígono industrial El Campillo II, parcela 11.1), el próximo día 23 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores. Tercero.-Delegar en el Consejo de Administración la facultad de acordar aumentos de capital conforme al artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, con los límites allí señalados, mediante la emisión y puesta en circulación de acciones nuevas de la serie A, con las votaciones conjuntas de todos los accionistas y separadas por los titulares de acciones de cada serie que procedan conforme al artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, en su caso, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Autorización para adquirir acciones propias. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Igualmente pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Abanto-Zierbena, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.-28.722.