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En reunión de fecha 18 de mayo de 2005, el consejo de administración de «Impermat, S. A.» ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter extraordinaria, que se celebrará, en Madrid, Paseo de la Habana, número 26, 3.º izquierda, el día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese del consejero de Administración. Segundo.-Nombramiento de Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-El presidente, Javier Jiménez Gómez.-30.496.