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Convocatoria Junta general

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en su domicilio social, Valencia, Gran Vía Marqués del Turia, 77, o en segunda convocatoria, al siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión referidas al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 de la sociedad y de su grupo consolidado, así como de la gestión social durante el citado ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aumento de capital por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Refundición de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán pedir el examen o la entrega en el domicilio de la sociedad, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como los informes de gestión y auditoría de cuentas.

En cuanto al derecho de asistencia a la Junta, se tendrá en cuenta el artículo 105 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 26 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Valencia, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Federico Serratosa Caturla.-30.570.