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Junta general ordinaria de accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de Inversiones Garibay, S. A., se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en San Sebastián, calle San Martín, 13, 4.º, el día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración, referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medios de otra persona. Celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el lugar expresado anteriormente.

San Sebastián, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Alfonso Arsuaga Cortázar.-28.853.