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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inversora Riojana, Sociedad Anónima, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en Logroño, calle Miguel Villanueva, 1-1.º (Despacho de Ibarra y Peña), en primera convocatoria y en segunda al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros, por el plazo de 5 años en el número que la Junta de accionistas estime conveniente, dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por los Estatutos Sociales. Segundo.-Propuesta de cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia del informe aprobado por el Consejo en relación con los asuntos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los mismos precisen.

Asimismo se informa que no será necesario el depósito anticipado de los títulos, en el domicilio social, por haber sido emitidos al día de hoy los resguardos provisionales de títulos múltiples, con carácter nominal, salvo que se hubiese realizado su transmisión en cuyo caso deberá acreditarse la titularidad del asistente, en el acto de la propia Junta.

Logroño, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, José I. Achiaga López.-28.843.