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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de administración de Los Naranjos, Sociedad Anónima convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2005, a las doce horas y treinta minutos en el domicilio social de la Compañía, sito en Málaga, Paseo de Sancha, número 35, «Hotel Los Naranjos», y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes y año, en el mismo lugar, y a las doce horas y treinta minutos, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas titular y suplente para el ejercicio de 2005. Tercero.-Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores Consejeros para que, indistintamente, eleven a público los acuerdos adoptados en esta junta que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración o subsanación sean necesarias hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar expresamente que se ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos a los que se refiere el punto primero del orden del día, así como de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Málaga, 25 de mayo de 2005.-El Consejo de Administración, Consuelo Uribe Lacalle, Fernando Muñoz Diez y Santiago Manuel Poblete Vidal.-30.524.