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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad Maderas de Llodio, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en Llodio (Álava), calle Altzarrate número 3, en primera convocatoria a las diez horas del día 25 de Junio de 2005, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2004, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Traslado del domicilio social, y modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Cese o revocación de Administrador. Nombramiento de nuevo administrador. Cuarto.-Renovación o nombramiento de Auditores. Quinto.-Adopción de acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, con el informe necesario del auditor de cuentas.

Llodio, 1 de junio de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Presidente, don Félix García Aller.-31.815.