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Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Marín (Pontevedra), Puerto Pesquero, Espigón Norte, el día 28 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004, tanto de Marfrío Marín, Sociedad Anónima como del Grupo Consolidado. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General. Quinto.-Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los Auditores de cuentas.

Marín, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Ramón Pérez Ojeda.-30.483.