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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores de la compañía mercantil « Minas de Estercuel, Sociedad Anónima», convocan a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Apoderamiento para formalización de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que se encuentran a su disposición en el domicilio social, sito en la calle Ribera del Loira, n.º 60, de Madrid (Dirección de Asesoría Jurídica Área Eléctrica, planta 5, sector E).

Madrid, 1 de junio de 2005.-Los Administradores Mancomunados, José Félix Ibáñez Guerra y Pablo Mayo Cosentino.-31.709.