Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social Paseo del General Martínez Campos, n.º 9, de Madrid, para el próximo día 29 de junio, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y el siguiente día 30, a la misma hora en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), la Memoria, el Informe de Auditoría, así como la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Garantías prestadas por la Sociedad. Cuarto.-Elección de Consejeros. Quinto.-Renovación de la designación de Auditor. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y, concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de asistencia o representación en la forma prevista por la Ley y los Estatutos sociales, así como a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta y a obtener copia de la misma de forma gratuita, mediante solicitud al Consejo.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Carlos Cuenca Perona.-30.522.