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Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima», a la Junta General que tendrá lugar en los salones del Sofitel Madrid Aeropuerto, sito en la Avda. de la Capital de España, Madrid n.º 10, Campo de las Naciones (28042 Madrid), de Madrid, a las 12:00 horas del día 24 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2005, y a igual hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de la Entidad o de su sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización para que las acciones que se adquieran en virtud de la anterior autorización, si finalmente fuera concedida puedan ser, entre otras, entregadas a los empleados de la Sociedad destinatarios de Planes de Incentivos de la Sociedad o de Planes de Incentivos de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima» de 13 de marzo de 2004. Autorización al Consejo de Administración para la aceptación en prenda de acciones propias de la Entidad o de la sociedad dominante, de conformidad y con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas de acuerdo con lo previsto en el Artículo 80 del mismo cuerpo legal, pudiendo realizar igualmente dichas operaciones en el marco de Planes de Incentivos de la Sociedad o de su sociedad dominante, dejando sin efecto en la parte no utilizada todavía la autorización concedida para el mismo fin por la Junta General Ordinaria de Accionistas de «Neuropharma, Sociedad Anónima» de 13 de marzo de 2004. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, sin facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, dejando sin efecto el acuerdo quinto de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de junio de 2003. Cuarto.-Fijación en ocho del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General de Accionistas en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas, con designación de interventores si fuera necesario.

Se pone en conocimiento de los señores accionista que está previsto que la Junta General se celebre el día 24 de junio de 2005 en primera convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales.

En relación con el punto tercero del orden del día, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social sito en la calle José Abascal, núm. 2, 1.ª Planta, Madrid (C.P. 28003), el texto íntegro de los documentos a que se refiere el artículo 144.1.c) así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Sebastián Cuenca Miranda.-31.624.