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Junta general de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Travesera de Gracia, número 16, entresuelo A, de Barcelona, el próximo día 28 de junio, a las 18'30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador/es. Cuarto.-Autorización al Administrador/es en cuanto fuere procedente para que puedan documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta general de accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general de accionistas.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-El Administrador, José Puigvert Ibars.-28.672.