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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el día 18 de mayo de 2005, con la intervención preceptiva del Letrado asesor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 25 de junio de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse los requisitos de asistencia exigidos por las disposiciones vigentes, en segunda convocatoria al día siguiente, 26 de junio a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura de la convocatoria y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de Gestión y propuesta de aplicación de Resultados del Ejercicio de 2004, tanto de Panaderías Navarras, S. A. como de su grupo consolidado, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir y transmitir, en su caso, acciones de la propia empresa dentro de los límites y condiciones que establece el Art. 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Informe General de la Sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración, o a la persona que de su seno designe, para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas que así lo exijan, así como para subsanarlos, ejecutarlos e inscribir, los que procedan, en los Registros Públicos. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, así como el informe de los auditores de cuentas.

Mutilva Baja, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José León Taberna Ruiz.-27.555.